کشف پولشویی میلیاردی در عملیات کارآگاهان پلیس مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۷۷۸
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، احمدرضا چگنی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان داشت: در پی مراجعه دو نفر به یکی از طلا فروشی‌های شهرستان اراک و خرید مقادیری طلا و سکه، بنا بر درخواست فروشنده مبلغ به حساب یکی از مشتریان این طلا فروشی واریز که پس از انتقال وجه مشخص شد حساب این فرد به دلیل پولشویی از سوی پلیس فتا استان تهران مسدود می‌باشد، بلافاصله تحقیقات لازم میدانی از سوی کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مرکزی در این زمینه آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با شناسایی طلا فروشی مورد نظر در شهرستان اراک از سوی کارآگاهان، مالک طلافروشی اذعان داشت، روز گذشته یک زن و مرد جوان با مراجعه به مغازه وی و خرید طلا، اقدام به واریز وجه آن به حساب یکی از مشتریانش کرده‌اند، که پس از واریز مبلغ مورد نظر با پیگیرهای حاصله وی متوجه می‌شود که حساب مقصد از سوی پلیس فتا به جرم پولشویی مسدود شده است.
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: با تکمیل روند اطلاعاتی این پرونده پولشویی، سرانجام پس از هماهنگی با دستگاه قضائی، این متهمان اقتصادی شناسایی و با انجام یک عملیات ضربتی در یکی از طلافروشی‌های اراک دستگیر و به پلیس آگاهی مرکزی منتقل شدند.
چگنی اظهار داشت: این مرد و زن جوان با مشاهده مدارک و مستندات قانونی در تحقیقات فنی کارآگاهان، به جرم پولشویی اعتراف کردند که در ابتدا با استفاده از کارت‌های بانکی مختلف که آنها را در قبال پرداخت مبلغی ناچیز از افراد معتاد و ناشناس تهیه و سپس با مراجعه به طلا فروشی‌های مختلف در سطح کشور اقدام به خرید طلا و سکه و تبدیل آنها به ارز می‌کرده‌اند.
وی با اشاره به اعتراف این افراد به ۲۸ فقره کلاهبرداری به روش پولشویی، در شهرستان اراک و دیگر شهرستان‌های مختلف کشور، به ارزش تقریبی۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال یاد آور شد: این متهمان پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضائی معرفی و با صدور قرار نهایی راهی زندان شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: تحقیقات کارآگاهان،به منظور شناسایی و دستگیری دیگر همدست متهمان این پرونده پولشویی، همچنان ادامه داشته و به محض وصول نتایج جدید، به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: جانشين فرماندهی انتظامی استان مرکزی پولشویی کلاهبرداری طلا فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شگرد عجیب سرقت در مترو
به گزارش خبرآنلاین؛سردار علی ولیپور گودرزی در این‌باره گفت: چندی پیش زن جوانی به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و با طرح شکایت خود گفت که قصد داشته تا در مترو بلیت بخرد که مرد میانسالی نزد او رفته و با چرب زبانی کارت این زن را را برای کمک کردن در پرداخت از او گرفت، اما ساعتی بعد با پیامک بانکی برداشت پول متوجه شده که این مرد کارت او را گرفته و کارت دیگری را در اختیار او گذاشته است.
ایسنا در خبری نوشت:وی افزود: کارآگاهان در نخستین‌گام برای تحقیقات میدانی راهی ایستگاه مورد نظر شدند و با بازبینی دوربین‌های مداربسته هویت متهم را شناسایی کردند که در ادامه نیز مشخص شد وی از افراد زیادی با همین شیوه سرقت کرده است. کارآگاهان در گام بعدی با روش‌های علمی و بررسی‌های تخصصی مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی و اخذ مجوز عملیات، این فرد را در یک عملیات پلیسی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
ولیپور گودرزی گفت: متهم پس از انتقال به پایگاه هفتم پلیس آگاهی هدف تحقیقات قرار گرفت و در جریان بازجویی‌های انجام شده به جرم سرقت از کارت بانکی مالباخته با شگرد تعویض کارت اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه متهم برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: چنانچه شهروندان با این شگرد هدف سرقت قرار گرفته‌اند می‌توانند به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900291
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند